Markets in Crypto-Assets – unijne rozporządzenie regulujące rynek kryptoaktywów i stabilnych kryptowalut.
Osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad klientem lub transakcją.
Podmiot (np. bank, kantor, notariusz) zobligowany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego AML.
Procedura umożliwiająca instytucji finansowej działanie w całej UE po notyfikacji w jednym kraju.
Digital Operational Resilience Act – rozporządzenie w sprawie odporności cyfrowej sektora finansowego.
Oficjalna wersja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy po ostatnich nowelizacjach.
Edytowalny wzór dokumentacji dla procesu Onboardingu klienta.
Narzędzie do monitorowania progów kwotowych i flagowania operacji.
Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie obrotu aktywami cyfrowymi.
Optymalizacja podatkowa obrotu kryptowalutami dla firm i osób prywatnych.
WIZYTÓWKA